Selskabsmeddelelse til Finanstilsynet nr. 07-2011, 7. april 2011
I henhold til vedtægternes § 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes fredag den 29. april 2011 kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.
For generalforsamlingen er der følgende dagsorden:
1. Ledelsens beretning
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens S. Stephensen, Torkil Bentzen, Jesper Ovesen, Martin Ivert og Vagn Ove Sørensen.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Sten Jakobsson.
Ledelseshverv og baggrund for de enkelte kandidater fremgår af selskabets hjemmeside www.flsmidth.com/gf
5. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
6. Eventuelt
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
6.1 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til i tiden indtil næste ordi-nære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af i alt 10% af selskabskapitalen, jf. selskabslovens kapitel 12. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10%.
--o0o-
Vedtagelseskrav
Vedtagelse af dagsordenens punkter kræver simpel majoritet.
Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets kapital på nominelt DKK 1.064.000.000 er fordelt på aktier á DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 20 stemmer.
Registreringsdatoen er fredag den 22. april 2011.
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget, af at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres indtil tirsdag den 26. april 2011 inden kl. 12.00. Adgangskortet kan bestilles via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf (kræver elektronisk adgangskode) eller ved indsendelse af tilmel-dingsblanketten, der kan downloades fra www.flsmidth.com/gf Såfremt blanketten an-vendes, skal den underskrives og sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til vpin-vestor@vp.dk) inden fristens udløb.
Fuldmagt
Selskabet vil anse fuldmagt for rettidig, hvis den modtages i løbet af formiddagen tirs-dag den 26. april 2011 inden kl. 12.00. Fuldmagten kan afgives elektronisk via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf (kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagts/brevstemme-blanketten, der kan downloades fra www.flsmidth.com/gf Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 Kø-benhavn S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til vpinvestor@vp.dk) inden fri-stens udløb.
Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest torsdag den 28. april 2011. Brev-stemmen kan afgives via FLSmidths InvestorPortal på www.flsmidth.com/gf (kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagts/brevstemme-blanketten, der kan downloades fra www.flsmidth.com/gf Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S (fax: +45 4358 8867 eller scannet version til vpin-vestor@vp.dk) inden fristens udløb.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til FLSmidth & Co. A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, eller på corpir@flsmidth.com
Yderligere oplysninger om generalforsamlingen
På www.flsmidth.com/gf findes yderligere oplysninger i komplet og uforkortet tekst om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2010, indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, fuldmagts/brevstemme-blanketten til brug for generalforsamlingen samt ved-tægterne. Fra torsdag den 7. april 2011 til fredag den 29. april 2011 er oplysningerne tillige fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hovedkontor på adressen Vigerslev Allé 77, 2500 Valby.
Valby, 7. april 2011
FLSmidth & Co. A/S
Bestyrelsen